인도 당국, Highrich Online의 암호화폐 운영 단속

 

인도 집행국(ED)은 암호화폐 운영 및 HR 암호화폐와 관련된 폰지 사기를 적발하여 상당한 자산 압수 및 동결을 초래한 수색을 실시했습니다.

코인은 폰지 사기 계획의 일부였으며, 사람들에게 연 15%의 이자율을 약속하며 투자하도록 유도하고 신규 고객 유치를 위해 30%의 직접 추천 수입을 제공했습니다.

 

 

ED, Highrich Online 및 HR Crypto Coin 단속

 

 

인도 집행국(ED)은 금요일에 고치 지역 사무소가 6월 11일 케랄라, 마하라슈트라, 차티스가르의 14개 지역에서 수색 작전을 실시했다고 발표했습니다.

이러한 조치는 2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 Highrich Online Group의 발기인과 리더의 사업장을 표적으로 삼았습니다.

 

ED는 검색 결과 자체 디지털 통화인 HR Crypto Coin을 판매하는 것과 함께 여러 거래소에서 암호화폐 거래에 회사, 발기인 및 리더가 관여한 사실을 밝혀냈습니다.

 

인도 당국은 이렇게 설명했습니다.

HR Crypto Coin은 INR 및 USDT와 교환하여 판매되었습니다.

HR Crypto Coins는 또한 사람들이 자신의 돈을 투자하여 연 15%의 이자를 받고 고객이 새로운 고객을 소개하면 직접 추천 수입의 30%를 받는 폰지 사기의 일부였습니다.

 

ED의 조사는 케랄라 경찰이 제출한 첫 번째 정보 보고서(FIR)와 하이리치 그룹과 그 이사들에 대한 수많은 불만 사항에서 비롯되었습니다.

해당 회사는 유료로 웹사이트에 액세스할 수 있는 사용자 자격 증명을 제공하는 디지털 ID로 멤버십을 판매하고 있는 것으로 밝혀졌습니다.

그런 다음 회원은 이러한 멤버십을 다른 사람에게 판매하여 신규 회원 추천에 대한 추가 인센티브와 함께 커미션을 얻습니다.

실질적인 기본 사업이 없는 이 계획은 고전적인 폰지 사기로 확인되었습니다.

 

이 수색 작전은 회사, 회사의 발기인, 그리고 그들의 가족과 관련된 다양한 은행 계좌에 있는 약 32 크로어 (390만 달러)를 동결시키는 결과를 가져왔습니다.

게다가, 당국은 현금, 보석, 그리고 4대의 차량으로 약 70 라크 (85,365 달러)를 압수했습니다.

그 수색은 또한 불법 자금을 통해 획득한 15 크로어의 가치가 있는 부동산을 밝혀냈습니다.

 

지난 1월, ED는 또한 Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shopp Pvt. Ltd. 및 관련 기관에 대한 수색을 실시했습니다.

이러한 작업으로 인해 212 크로어의 불법 자금이 적발되었으며, 이 자금은 이후 동결되었습니다.

현재까지 압류되거나 동결된 총 범죄 수익금은 부동산 문서를 포함하여 260 크로어에 달합니다.