인도, 외국인을 표적으로 삼은 암호화폐 사기 조직 적발

 

인도 집행국(ED)이 외국인을 표적으로 삼은 암호화폐 사기 조직을 단속했습니다.

피고인은 피해자를 설득해 무단 원격 액세스를 사용하여 설정된 암호화폐 계정으로 40만 달러를 이체했습니다.

특검팀은 디지털 증거물을 압수하고 계좌를 동결했으며 사건과 관련된 보석류를 압수했습니다.

수사는 아직 진행 중에 있습니다.

 

 

ED, 광범위한 암호화폐 사기 네트워크 공개

 

 

인도 집행국(ED)은 6월 6일 델리, 하리아나, 칸푸르(우타르프라데시)의 다양한 지역에서 외국인을 대상으로 한 온라인 사기와 관련하여 프라풀 굽타와 동료들을 상대로 수색 작업을 벌였다고 금요일에 발표했습니다.

이 조사는 인도 중앙수사국(CBI)이 굽타와 다른 혐의자들을 상대로 등록한 첫 번째 정보 보고서(FIR)에서 시작되었습니다.

FIR에는 프라풀 굽타, 사리타 굽타, 쿠날 알마디, 가우라브 파화, 리샤브 딕시트 및 알려지지 않은 다른 사람들이 이름을 올립니다.

 

피고인은 피해자의 은행 계좌가 안전하지 않다고 주장하며 40만 달러를 암호화폐 계좌로 이체하도록 설득했습니다.

그녀의 이름으로 암호화폐 계정을 생성하기 위해 승인되지 않은 원격 액세스가 사용되었습니다.

이체된 자금은 암호화폐로 전환되어 여러 공범자들에게 분산되었습니다.

 

ED는 다음과 같이 자세히 설명했습니다.

발신인은 피해자 컴퓨터에 무단으로 원격 접속하고 휴대폰 번호와 이메일 ID를 사용해 피해자 이름으로 암호화폐 계정을 만들었습니다.

 

ED는 해당 암호화폐가 Prafful Gupta와 그의 어머니 Sarita Gupta에게 이전된 후 판매된 사실을 발견했습니다.

수익금은 인도의 가짜 법인으로 옮겨졌고, 가짜 KYC(Know-Your-Customer) 세부 정보가 포함된 수천 개의 계정에 분배되었습니다.

자금의 일부는 구르가온에 본사를 둔 핀테크 회사에 전달되었으며, 이 회사는 적절한 KYC 확인 없이 수익금을 계층화하는 것을 도왔습니다.

 

집행국은 또한 수색 작업으로 인해 디지털 증거의 압수, 계좌에 7.25 크로어 (88만 달러)의 동결, 35 라크 (42만 달러) 가치의 보석류의 압수로 이어졌다고 밝혔습니다.

조사는 여전히 진행 중입니다.